中國網(wǎng)財經(jīng)2月23日訊 近日，西班牙當(dāng)局以打擊洗錢為名的對工商銀行馬德里分行進行搜查，該分行6名負責(zé)人被臨時羈押。工商銀行昨日夜間發(fā)布消息稱，工銀歐洲馬德里分行正在配合西班牙有關(guān)機構(gòu)對一起洗錢案件進行調(diào)查。

　　工商銀行表示，工行高度重視反洗錢與合規(guī)管理工作，始終堅持依法合規(guī)經(jīng)營，要求各境外機構(gòu)嚴(yán)格遵守各駐在國家和地區(qū)的反洗錢監(jiān)管法規(guī)，建立健全反洗錢管理制度體系，認真履行客戶身份識別、可疑交易監(jiān)控及報告等反洗錢法定義務(wù)，持續(xù)提升洗錢風(fēng)險防控能力，持續(xù)增強內(nèi)部控制的完整性、合理性和有效性。

　　“目前，此事件尚處于調(diào)查階段，工銀歐洲馬德里分行正常營業(yè)�！惫ど蹄y行表示，將持續(xù)關(guān)注事件進展情況并及時披露相關(guān)信息。

　　近年來，工商銀行主動加快境外機構(gòu)布局，是境外機構(gòu)覆蓋范圍最廣的中資銀行。目前，工商銀行在歐洲的盧森堡、倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹、布魯塞爾、安特衛(wèi)普、米蘭、羅馬、馬德里、巴塞羅那、法蘭克福、杜塞爾多夫、慕尼黑、漢堡、柏林、莫斯科、華沙、里斯本和伊斯坦布爾等20個主要城市設(shè)立了分支機構(gòu)。