2月17日，西班牙國民警衛(wèi)隊和反腐敗檢察官辦公室對中國工商銀馬德里分行進(jìn)行了反洗錢搜查，并帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長。西班牙《世界報》報道稱，西班牙參與調(diào)查的一位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)。”截至到目前，警方認(rèn)為洗錢涉及金額至少已達(dá)4000萬歐元。而埃菲社則稱，隨著調(diào)查進(jìn)一步深入，這個數(shù)字還可能進(jìn)一步上升。

　　另據(jù)英國路透社2月17日報道，北京工行的一名發(fā)言人對此表示，銀行方面對該事件密切關(guān)注�！拔覀冊隈R德里的分行正在積極配合合作”，該發(fā)言人說道。他同時補(bǔ)充道，“嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢法規(guī)，在法律與規(guī)定范圍內(nèi)嚴(yán)格操作一直是我們的基本操作和管理原則”。