酒鬼酒 1億元到底怎么飛走的?6名被告為什么不服?

　　時代周報記者 陶喜年 發(fā)自杭州

　　在被警方控制整整兩年之后，1月20日，原中國 農(nóng)業(yè)銀行 杭州華豐路支行行長方振，因犯“金融憑證詐騙罪”，被湘西土家族苗族自治州中級人民法院判處有期徒刑15年。與他一道被判刑的，還有同案的另外5位當事人，其中最重的被判處無期徒刑。

　　兩年前，因1億元存款“不翼而飛”，總部位于湖南湘西的上市公司酒鬼酒(000799)引發(fā)資本市場嘩然。是酒鬼酒出了內鬼，還是銀行資金監(jiān)管不到位?雖然酒鬼酒事后多次發(fā)布公告，但事情的真相，一直不為外界所知。

　　因為連續(xù)兩年虧損，2015年4月27日，公司證券簡稱變?yōu)椤?ST酒鬼”。

　　隨著6名當事人一審被判“金融憑證詐騙罪”，酒鬼酒抽身事外，成為事件的受害者。在宣判前兩個月，酒鬼酒專門提起民事訴訟，要求農(nóng)行杭州華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟損失9000余萬元。

　　不過，據(jù)時代周報記者獲悉，相關司法材料及農(nóng)行浙江省分行致銀監(jiān)會《關于“酒鬼酒事件”案情與請求事項的報告》表明，事情遠非酒鬼酒所說的那么簡單。

　　消失的1億元存款

　　2014年1月27日，酒鬼酒發(fā)布《重大事項公告》，稱2013年11月29日，公司子公司酒鬼酒供銷有限責任公司在中國農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行開立了戶名為“酒鬼酒供銷有限責任公司”的活期結算賬戶，其后共計存入1億元人民幣存款。

　　據(jù)賬戶變動明細顯示，2013年12月11日，一名嫌疑人在“酒鬼酒供銷公司毫不知情的情況下”，通過農(nóng)行杭州分行華豐路支行柜臺轉取了供銷公司的3500萬元存款。此后兩日，又分別轉出3500萬元、3000萬元。1億元本金被悉數(shù)轉走，公司賬戶余額僅剩1176.03元(含嫌疑人分三次存入的1000元)。

　　酒鬼酒表示，公司發(fā)現(xiàn)1億元存款“涉嫌被盜取”后，已向公安機關報案，公安機關已受理并正在進行偵查。

　　次日，酒鬼酒又發(fā)布《業(yè)績預虧公告》，將“1億元存款被盜取事件”列為公司2013年度虧損的兩個原因之一。

　　2014年2月24日，酒鬼酒收到證監(jiān)會湖南監(jiān)管局《關于對酒鬼酒采取出具警示函措施的決定》。

　　《決定》稱，2014年1月10日，酒鬼酒確認該賬戶中1億元存款已被他人分三筆非法轉走，并向公安機關報案。但公司直到1月28日才發(fā)布相關公告，信息披露違規(guī)。

　　4月8日，酒鬼酒公告，本公司從公安機關獲悉，這起“詐騙案”偵破工作已取得重大進展。截至公告日，共追回涉案資金3699萬元。這是酒鬼酒首次將案件定性為“詐騙”。

　　在《2013年度報告》中，酒鬼酒承認公司“非財務報告內部控制存在重要缺陷”。2013年，酒鬼酒股價暴跌56.7%，成為當年兩市最熊個股。

　　時隔一年半后，2015年8月18日-8月21日，湘西州中級法院以“合同詐騙”名義，對方振等6位犯罪嫌疑人進行了公開開庭審理。

　　“為最大限度地挽回損失”，2015年11月23日，酒鬼酒銷售公司將被告中國農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行及壽滿江、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌起訴至湘西土家族苗族自治州中級人民法院，請求判令農(nóng)行華豐路支行等被告連帶賠償原告經(jīng)濟損失共計人民幣9247.7萬元。

　　2016年1月20日，刑事案件一審宣判。判決書顯示，壽滿江、方振等6人以非法占有為目的，采取偽造金融憑證的手段，騙取酒鬼酒供銷公司存入農(nóng)行華豐路支行的1億元存款，其行為均構成金融憑證詐騙罪，6人分別被判處無期到5年不等的徒刑。

　　刑事判決在先，民事訴訟緊隨，酒鬼酒追回1億元資金，似乎水到渠成，案件似塵埃落定。

　　不過，一審宣判法庭上，6名被告均對判決表示不服，提起上訴。華豐路支行行長方振家屬還向中紀委實名舉報酒鬼酒相關高管、財務人員及湘西政法委書記、時任公安局局長歐陽旭等人，這讓案件后續(xù)陡生變數(shù)。

　　默契的合作?

　　據(jù)時代周報記者調查，在此次案件中，羅光是促成存款的關鍵人物。今年60歲的羅光，南京人，南京金亞樽酒業(yè)公司法定代表人，長期做白酒生意。

　　相關司法材料證實，2013年10月，金亞樽酒業(yè)向酒鬼酒提交《關于以金融杠桿推動酒鬼酒高端酒在江蘇銷售的報告》。之后雙方簽訂協(xié)議，約定金亞樽購買酒鬼酒600萬元洞藏系列酒，酒鬼酒供銷公司向羅光指定銀行存款1億元，存期一年。11月11日左右，酒鬼酒供銷公司按照協(xié)議，將1億元資金存入農(nóng)行江蘇泰興支行。這是雙方第一次進行資金合作。因為羅光未及時將350萬元“貼息款”打到公司賬戶，酒鬼酒將1億元資金轉回公司賬戶。第一次合作遂告夭折。

　　此后，來自浙江諸暨的壽滿江(浙江皎然實業(yè)股東)因投資杭州聯(lián)合大廈等項目，急需資金，經(jīng)人介紹，認識了羅光。金亞樽酒業(yè)遂再次與酒鬼酒供銷公司簽訂《產(chǎn)品經(jīng)銷合同》和《攬儲協(xié)議書》，將存款銀行改為農(nóng)行杭州華豐路支行。同時，羅光與資金壽滿江簽訂《一年企業(yè)存款協(xié)議書》，約定貼息比例以及“六不承諾”，即不提前支取、不質押、不轉讓、不掛失、不查詢、不開通網(wǎng)銀和電話銀行。在酒鬼酒供銷公司、浙江皎然實業(yè)之間，羅光實質上充當了資金掮客的角色。

　　2013年11月29日，酒鬼酒供銷公司派財務人員趙嵐在農(nóng)行華豐路開立活期結算賬戶。有意思的是，開戶時，公司不接受支付密碼器、不開通短信通知。而如果有這兩項，酒鬼酒的1億元存款就不會“消失”，即使消失了，也可以第一時間知曉。

　　12月2日，羅光控制的金亞樽酒業(yè)先行將355萬元貼息款打給酒鬼酒供銷公司。

　　12月9-12日，酒鬼酒方面將1億元人民幣，分79筆，從 建設銀行 吉首營業(yè)部和農(nóng)行湘西分行陸續(xù)轉入農(nóng)行華豐路支行賬戶。值得注意的是，此前的11月12日，酒鬼酒剛剛發(fā)布公告，擬向農(nóng)行湘西自治州分行申請流動資金貸款5000萬元。這筆貸款，或許就是1億元資金的來源之一。

　　按照農(nóng)行浙江分行的說法，此間的12月11日，壽滿江將290萬元、600萬元貼息款支付給酒鬼酒供銷公司(此說法未獲酒鬼酒方面證實)，此后又給羅光支付了1050萬元回扣。這意味著，壽滿江為拿到1億元資金，支付的對價高達1940萬元，相當于年化利率19.4%，成本并不比民間高利貸低。

　　12月11-13日，涉案的唐紅星等人，以事先辦好的轉款手續(xù)(其間涉嫌從酒鬼酒供銷公司財務人員趙嵐手中盜取公司印章，這是一審“金融憑證詐騙”罪名的由來，但辯護人認為“盜取”系與酒鬼酒方面達成的默契)，分三次采用電匯加急方式，以支付材料款的名義，將酒鬼酒供銷公司1億元存款轉入壽滿江為股東的浙江皎然實業(yè)賬戶。

　　資金明細顯示，1億元資金的存款與轉款，幾乎同步進行。

　　1億元資金去向

　　得到1億元資金后，壽滿江轉給涉案的陳沛銘3900萬元，卓銘(在逃)1615萬元，羅光1050萬元，又向部分人員支付了數(shù)百萬元中介費。其余資金，被用于還貸、投資杭州聯(lián)合大廈項目、償還債務以及借予他人用于經(jīng)營活動等。

　　陳沛銘拿到1億元資金中最大的一筆3900萬元后，將1500萬元投入到黑龍江省牡丹江合發(fā)置業(yè)進行“中央紅”危樓改造項目，又給壽滿江流轉1100萬元。

　　酒鬼酒報案后，一些資金被迅速凍結，發(fā)還到酒鬼酒公司。

　　在2015年11月23日提交的《民事起訴狀》中，酒鬼酒供銷公司表示，公司已追回贓款4108.04萬元，直接損失近6000萬元。加上利息，酒鬼酒要求農(nóng)行華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟損失9200多萬元。

　　2014年1月6日，在1億元資金已經(jīng)被轉走20多天后，酒鬼酒收到了農(nóng)行華豐路支行寄來的對賬單。

　　相關信息顯示，因要應付年度審計，酒鬼酒供銷公司立即與羅光、壽滿江等人聯(lián)系，要求盡快先行還款。

　　相關負責人告訴羅光等人：“如果你們把一億資金先打回酒鬼酒公司賬戶上，并且想辦法搞一張銀行對賬單，我們酒鬼酒公司審計就能通過，以后你們如果需要兩個億資金的話，我們也會劃給的�！�

　　因為此時資金已經(jīng)分散到各處，協(xié)商未果。1月10日，酒鬼酒方面以“合同詐騙”為由，向湖南吉首公安機關報案。

　　1月15日，壽滿江、羅光在華豐路支行門口先行被吉首警方帶走。此后，陳沛銘、方振等人亦被帶到湖南。

　　按照農(nóng)行浙江省分行的說法，所謂“金融憑證詐騙”，其實是酒鬼酒和幾個當事人之間的默契，酒鬼酒方面知道這筆資金會有非陽光操作，不然酒鬼酒不可能把1億元資金當活期存在沒有任何業(yè)務往來的農(nóng)行杭州華豐路支行，這筆存款也不可能有那么高的貼息回報。如果沒有酒鬼酒方面的默許，1億元資金不可能被快速轉走，而且20多天后才被發(fā)現(xiàn)。如果案件的性質確實是“詐騙”，酒鬼酒應該第一時間報案，而不會跟當事人協(xié)商還款事宜。

　　在事發(fā)過程中，酒鬼酒供銷公司法人代表夏心國、總經(jīng)理郝剛、財務人員趙嵐等都與羅光等當事人有過直接接觸。但在庭審過程中，這些酒鬼酒方面的人員無一出庭作證，更未被追究任何責任。

　　1月20日案件一審宣判后，酒鬼酒未發(fā)布相關公告。