為進一步夯實反洗錢工作基礎(chǔ)管理水平，提升反洗錢工作質(zhì)效，近日，農(nóng)發(fā)行古縣支行組織開展了反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)就客戶盡職調(diào)查、異常交易日常監(jiān)測、受益所有人識別等方面開展重點講解，以日常工作中易發(fā)生的問題為切入點，選取典型案例詳細(xì)講解相關(guān)制度和實際操作的要求，實現(xiàn)了對宏觀形勢、理論知識與業(yè)務(wù)操作的全覆蓋，具有很強的針對性、實用性和操作性。

培訓(xùn)期間，三合一專員與綜合部、客戶部針對重點客戶的交易情況、前期反洗錢工作中出現(xiàn)的特殊案例以及經(jīng)辦人員盡職調(diào)查過程中存在的疑問進行了交流探討，進一步提高了員工對反洗錢工作的認(rèn)識及反洗錢履職能力，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。