臨汾金融網(wǎng)訊(席倩)為筑牢內(nèi)控案防風(fēng)險底線，提高全行員工反洗錢合規(guī)意識和能力，扎實推進反洗錢工作，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行侯馬市支行于2022年5月17日開展了全員反洗錢培訓(xùn)。

　　培訓(xùn)開始，該行行長做動員講話強調(diào)：反洗錢為預(yù)防和打擊金融犯罪、維護金融穩(wěn)定提供了堅強有力的支持，強化反洗錢監(jiān)管要求也促進了金融機構(gòu)的穩(wěn)健運行，全行員工必須提高反洗錢合規(guī)意識和業(yè)務(wù)水平，提高思想站位，強化履職能力。

　　本次培訓(xùn)首先解讀反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，了解什么是洗錢，洗錢的手段及危害，明確了一線員工反洗錢工作的主要內(nèi)容。 結(jié)合我行實際工作，選取典型案例詳細(xì)講解客戶身份識別、身份資料和交易記錄保存、風(fēng)險等級評定、大額和可疑交易報告的相關(guān)制度要求和具體操作要求，進一步提升了盡職調(diào)查的上報質(zhì)量。對洗錢風(fēng)險提示進行解讀和分析，針對重點客戶的交易情況，盡職調(diào)查過程中存在的疑問進行交流探討。

　　此次培訓(xùn)對該行反洗錢工作具有積極的指導(dǎo)意義，增強了員工的反洗錢意識，為有效提高崗位履職能力和工作質(zhì)量打下堅實基礎(chǔ)。