2018年以來(lái)，交通銀行山西省分行采取多項(xiàng)措施，不斷夯實(shí)反洗錢管理基礎(chǔ)。根據(jù)監(jiān)管及上級(jí)行反洗錢管理法規(guī)和相關(guān)制度，結(jié)合工作實(shí)際，該行修訂完善相關(guān)實(shí)施細(xì)則、操作流程等共14項(xiàng)規(guī)章制度。對(duì)全轄各單位開(kāi)展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促各經(jīng)營(yíng)單位做好反洗錢工作，并適時(shí)組織對(duì)檢查整改情況進(jìn)行“回頭看”。同時(shí)該行嚴(yán)格執(zhí)行可疑交易報(bào)告制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)有涉及洗錢、恐怖融資的，及時(shí)向監(jiān)管單位和上級(jí)行提交報(bào)告。在培訓(xùn)方面，依照“風(fēng)險(xiǎn)為本”和“持續(xù)培訓(xùn)”的理念，交行山西省分行面向不同對(duì)象、不同層次的員工進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能專題培訓(xùn)，提升員工反洗錢意識(shí)和操作能力。